Swisscash scam victims will not get full claims

KUALA LUMPUR: Victims of the Swisscash investment scam seeking monetary compensation are subjected to conditions approved by the High Court, said the Securities Commission (SC).

“As such, not every investor will be restituted, as the court requires some degree of proof of investment and proof of payment.

“Moreover, as the available funds are limited and smaller than the total amount of claims received, eligible investors will not be getting their claims in full,” the SC said in a statement.

The commission has appointed PricewaterhouseCoopers Advisory Services Sdn Bhd as the administrator to manage the compensation process.

The commission said those who had submitted their claims could visit the administrator’s website at http://www.administrator-swisscash.com.my/ and fill up their personal particulars.

They will then receive a notification via e-mail or SMS to confirm whether they are eligible or otherwise.

If they are eligible, they will receive their cheque in the post.

The SC had, on April 8, obtained the High Court’s approval on the eligibility criteria for the restitution to Swisscash investors.

The court order allowed the administrator of the Swisscash investment scam to give out payment to eligible investors from a pool of funds amounting to RM32.7mil.

The money was made available following a settlement entered into with two defendants in the scam, Albert Lee Kee Sien and Amir Hassan, on Nov 6, 2009.

The administrator had in January this year published an advertisement calling for claims to be submitted.

Following the advertisement, it had received and processed close to 24,000 claims.

The administrator had also assisted the SC in determining the eligibility criteria for investors which was then submitted the court for approval. — Bernama

Source here.

Datuk didakwa tawar pelaburan tanpa kelulusan

PETALING JAYA 18 Mac - Seorang lelaki bergelar Datuk dihadapkan di dua buah Mahkamah Sesyen di sini hari ini atas tuduhan menawarkan pembelian kepentingan membabitkan skim pelaburan saham sarang burung tanpa kelulusan Pendaftar Syarikat.

Datuk Wong Sen Chiew, 54, yang merupakan pengarah di syarikat perkakasan logam, Four Sea Hardware Sdn. Bhd. mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan atas dua pertuduhan di bawah Akta Syarikat 1965.

Sen Chiew didakwa telah menawarkan pembelian kepentingan dalam skim pelaburan 'pemeliharaan sangkar burung' sedangkan ketika penawaran dibuat, syarikat Golden Nest Properties International (M) Berhad tidak mempunyai Surat Ikatan Amanah yang diluluskan oleh Pendaftar Syarikat.

Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 91(1) akta tersebut yang boleh dihukum mengikut Seksyen 94(1)(a) akta yang sama.

Ia memperuntukkan hukuman penjara lima tahun atau denda RM100,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan.

Sen Chiew turut didakwa menawarkan pembelian saham syarikat Golden Nest Properties International melalui skim pelaburan yang sama walhal ketika tawaran dibuat, ia bukanlah satu perniagaan biasa yang menjalankan perniagaan jual beli saham dan tawaran tersebut adalah dilarang.

Perbuatan itu didakwa dilakukan oleh Sen Chiew antara 28 November 2008 dan 1 Ogos tahun lalu di Tingkat 1, Blok A, Jaya One, Jalan Universiti di sini.

Bagi tuduhan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 363(5) akta sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun atau denda RM250,000 jika sabit kesalahan.

Sen Chiew yang didakwa di hadapan Hakim Balqis Aini Mohd. Ali dan Hakim Aslam Zainuddin dibebaskan dengan ikat jamin berjumlah RM100,000 dengan seorang penjamin.

Sementara itu, seorang pengarah yang menjaga portfolio pemasaran Golden Nest, Kok Sai Hong, 35, didakwa bersubahat dengan Sen Chiew untuk menawarkan pelaburan tersebut kepada orang awam tanpa Surat Ikatan Amanah yang diluluskan.

Tertuduh terbabit juga didakwa bersubahat dengan Sen Chiew menawarkan perniagaan jual beli saham sedangkan tawaran urusniaga tersebut adalah dilarang.

Sai Hong dibebaskan dengan ikat jamin RM50,000 dengan seorang penjamin.

Kes terhadap mereka berdua akan disebut semula pada 22 April ini.

Pendakwaan dikendalikan oleh Pegawai-Pegawai Pendakwa dari Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Mohd. Zulkhairi Kamaruzaman dan Nik Zunaidi Zakaria.

Berita asal di sini.

Kes sarang burung leh ni... nak cepat kaya.

"Belia Benci Scam"

Investors from Kuching, Sibu and Bintulu lodge reports against firm

Tuesday March 16, 2010
Investors from Kuching, Sibu and Bintulu lodge reports against firm
By STEPHEN THEN

stephenthen@thestar.com.my

MIRI: Some 300 Sarawakians have been cheated of more than RM5mil in total after they invested their life savings in a “super-profitable” multi-level company that supposedly has its headquarters in Singapore.

The company, which uses the slogan “The wisdom to create wealth”, is believed to have closed shop after pocketing their money since early last year.

A group of victims met SUPP public complaints bureau chairman Councillor Koh Ek Chong and SUPP legal adviser Keith Chin yesterday to lodge complaints against the company.

The group’s spokesman, Philip Chin, said they had already lodged police reports in Miri, Kuching, Sibu and Bintulu. “The investors from Sarawak invested a combined sum of more than RM5mil into the company.

“We understand that there are also people in the peninsula who have lodged reports against the same firm.

“We are appealing to police and the SUPP to help us locate the people who are behind the company. They are holding our money. We cannot locate them in Sarawak,” he said.

Chin said the firm advertised its investment schemes, cosmetic and health products in newspapers early last year and set up an office in Miri.

“It then established branches in Kuching, Sibu and Bintulu and sought investors for its investment packages, where those who banked in money to the company would get incentives and special products and privileges, such as cosmetic treatment as well as commissions and monthly income.

“Last year, the company paid out some financial dividends but closed shop after that. We tried to contact them over the past six months but the staff members here have moved away.

“The company’s signboard is still in front of the Miri shop but there is a different person operating a totally different business,’’ he said.

Chin said the SUPP would liaise with the Commercial Crimes Department on the case.

Sumber asal di sini.

Ada sesiapa tahu firma yang mana satu ni?

"Belia Benci Scam"

SSM serbu dua syarikat skim pelaburan haram

SSM serbu dua syarikat skim pelaburan haram

KUALA LUMPUR 24 Feb. - Dua syarikat yang disyaki menawarkan skim kepentingan yang tidak didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) kepada orang ramai, diserbu SSM di sini semalam.

SSM dalam kenyataan hari ini berkata, melalui siasatan yang dilakukan, syarikat berkenaan iaitu Hadhari Cattle Industry Sdn. Bhd. dan Hadhari Agro Holding Sdn. Bhd. dipercayai mempengaruhi orang awam untuk melabur di dalam satu skim yang dikenali sebagai 'Projek Pembangunan Usahawan'.

"Menurut aduan yang diterima SSM, para pelabur yang telah melabur dalam skim tersebut tidak menerima pulangan yang dijanjikan oleh pihak pengurusan syarikat.

"Ia juga mungkin merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 366 (3) Akta Syarikat 1965 yang melarang sesiapa yang merupakan pegawai atau agen syarikat yang memperoleh apa-apa wang sama ada untuk syarikat, diri sendiri atau orang lain secara menipu atau berjanji palsu dengan niat untuk memperdaya," katanya.

Menurut kenyataan itu lagi, penganjur skim tersebut boleh dihukum penjara sehingga tujuh tahun atau denda tidak melebihi RM30,000 atau kedua-duanya, jika disabitkan kesalahan.

"SSM akan mengambil segala langkah untuk membanteras penawaran skim termasuk tindakan penguatkuasaan ke atas penganjur skim tersebut," menurut kenyataan itu lagi.

"Orang ramai diminta menghubungi Seksyen Aduan SSM di talian 03-22995477/ 5450/5451 sekiranya mempunyai maklumat mengenai skim-skim penipuan yang lain," menurut kenyataan itu. — BERNAMA

Orang ramai jangan jadi bodoh.. tolonglah. Setakat syarikat ni buat promosi ambil gambar dengan Pak Lah atau mana-mana VIP sekalipun, jangan lah kau terus terkam nak masuk sama. Pak Lah bukan tahu apa, dia datang rasmi pastu balik. Yang keluar duit nya engkau, yang rugi nya engkau. Kalau datang Obama presiden US tu sekalipun jangan lah mudah nak percaya. Adoi.... tak boleh nak beza ke marketing dengan true opportunity?

"Belia Benci Scam"

Hello1m: Adakah peluang piramid baru?

Setakat ini tidak dapat kami analisakan samada peluang yang ditawarkan oleh Hello1m ini sebagai potensi scam atau tidak. Bagi mereka yang ingin menjebakkan diri dengan peluang ini, elok sangat berhati-hati dan mungkin boleh merenungkan soalan-soalan ini:

1) Apakah benar produk yang ditawarkan iaitu satu laman web itu bernilai RM550? Tidakkah ianya terlalu mahal hanya untuk satu laman web?

2) Mengapa begitu tinggi komisen yang ditawarkan? RM300 pada level 1 dan RM10 pada level 2-10. Jumlahnya RM390 untuk komisen. Tidakkah bermakna nilai web itu hanyalah RM160? Pun begitu RM160 masih juga terlalu mahal untuk produk yang ditawarkan itu.

3) Sekiranya komisen lebih tinggi dari harga produk itu sendiri, yang mana satu fokus syarikat? Adakah penjualan produk atau pada komisen (money game)?

4) Adakah ini bermakna produk (laman web) itu hanya sampingan dan berfungsi bagi menyembunyikan niat sebenar satu money game (ahli baru bayar ahli lama)?

Ini hanyalah lontaran-lontaran idea. Untuk maklumat lanjut, elok sekiranya anda mendapat maklumat dari empunya diri.

"Belia Benci Scam"

Pengarah syarikat Eastana didakwa lagi

Artikel berkenaan pelaburan lembu pernah di tulis dulu di sini, sini dan sini.

Ini berita terbaru ..

Labur emas: 60 individu dakwa rugi RM25j

Lagi mangsa skim cepat kaya, sudah-sudahlah tu. Suka berangan je orang kita ni.

"Belia Benci Scam"

60 individu dakwa rugi RM25j

PULAU PINANG 9 Feb. – Seramai 60 individu mendakwa mengalami kerugian kira-kira RM25 juta sejak tahun lepas selepas terpedaya dengan pulangan keuntungan segera melalui skim pelaburan emas.

Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Pulau Pinang, Penolong Komisioner Roslee Chik berkata, setakat ini polis menerima 30 laporan yang dibuat oleh pelabur yang mendakwa diperdaya sindiket itu.

“Modus operandi syarikat itu adalah menjual jongkong emas seberat sekilogram dengan harga pasaran antara RM135,000 hingga RM150,000.

“Apa yang menarik syarikat itu turut menawarkan pulangan tiga peratus daripada harga emas kepada pembeli bagi setiap bulan dalam tempoh tiga bulan,” katanya pada sidang akhbar di sini hari ini.

Roslee berkata, syarikat yang beroperasi di Pulau Pinang itu membayar dividen tiga peratus berkenaan pada bulan pertama dan kedua sebelum menawarkan untuk membeli semula jongkong emas terbabit pada bulan ketiga.

“Apabila pembeli bersetuju untuk menjual semula dan telah menyerahkan emas berkenaan, wakil syarikat terbabit melarikan diri bersama emas tanpa membuat sebarang bayaran,” katanya.

Roslee berkata, siasatan mendapati syarikat berkenaan tidak mempunyai lesen yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Bank Negara bagi menguruskan urusan jual beli emas.

Katanya, setakat ini, pihaknya telah menahan tiga lelaki dipercayai mempunyai kaitan dengan syarikat berkenaan dan sedang mengesan 10 lagi bagi membantu siasatan kes itu.

Sementara itu, dalam perkembangan lain, Roslee turut mendedahkan seramai 32 orang kerugian RM300,000 selepas menjadi mangsa sindiket penipuan melalui panggilan telefon.

“Anggota sindiket berkenaan yang menyamar sebagai pegawai mahkamah, kastam atau polis akan membuat panggilan dan memalsukan identiti nombor telefon bimbit dengan menggunakan satu laman web di internet yang dikenali sebagai Voice Over Internet Protocol (VOIP),” katanya.

Roslee berkata, sindiket itu kemudiannya menawarkan untuk membantu mangsa yang sedang menghadapi kes jenayah dengan mengenakan sejumlah bayaran yang perlu dimasukkan ke dalam akaun bank tertentu.

“Sehingga sekarang kita tidak ada jalan penyelesaian berhubung VOIP dan polis juga tidak menolak kemungkinan sindiket berkenaan mempunyai kaitan dengan ’orang dalam‘ kerana mempunyai maklumat mangsa yang menghadapi kes jenayah,” katanya sambil menambah siasatan lanjut sedang dijalankan.

Sehubungan itu, beliau menasihatkan orang ramai supaya meneliti sebarang pelaburan dan panggilan telefon bagi mengelak ditipu pihak tidak bertanggungjawab.

Orang ramai boleh menghubungi Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Pulau Pinang di talian 04-2221591 bagi sebarang pertanyaan berhubung pelaburan atau panggilan telefon yang mencurigakan. – BERNAMA